Достигая определённого успеха, бизнесмены, так или иначе, сталкиваются с вопросами международной экспансии своих интересов. Как правило, учреждение компаний за рубежом преследует цель реализации новых коммерческих планов вкупе с обеспечением безопасности нажитого благосостояния, в том числе и от законных интересов партнёров, супругов, наследников и государства.

Андрей Козлов, управляющий партнёр адвокатского бюро RussianLegal 

Множество консультантов до недавнего времени активно содействовали управлению трансграничным имуществом своих клиентов, куда входило в числе прочего сокрытие активов через трасты, назначение номинальных владельцев, распыление капитала и источников дохода, создание офшорных компании. Всё это препятствует включению зарубежной семейной собственности в периметр раздела совместно нажитого имущества.

Вместе с тем практика нашего бюро показывает, что на сегодняшний день смещение центра экономических интересов человека за пределы страны, использование оригинальных и, можно сказать, искушëнных способов камуфлирования активов не делают их недосягаемым для правовых процедур.

Например, основная иностранная гавань российского бизнеса – Кипр – при ближайшем рассмотрении предоставляет довольно много инструментов для поиска и установления принадлежности активов определённому лицу как во внесудебном, больше детективном, так и в судебном порядке, а наибольшую сложность представляет правильная систематизация данных для формирования качественной доказательственной базы.

Адвокаты имеют возможность через анализ аффилированных лиц, цепочек поставок и перевозок, публичных данных финансовой отчётности, сведений из социальных сетей сделать базовые выводы о возможных масштабах скрытых бизнес-империй, а уже затем с помощью судебных органов получить детальную информацию о счетах и недвижимом имуществе, наложить запреты и аресты.

Примечательно, что судебная система Кипра позволяет обратиться с требованием об обязании ответчика под присягой лично раскрыть информацию о своём имуществе или даже без участия ответчика потребовать от банков и государственных органов предоставить данные об активах (так называемый Norwich Pharmacal order), а затем применять данные сведения в российских судах.

Подводя итог: крылатое выражение Натана Ротшильда «Кто владеет информацией – тот владеет миром» актуально и для трансграничных семейных споров, судьбу которых предопределяет информация либо её отсутствие.